投资顾问标识符：000088 投资顾问全称：蛇口 报告书序号：2023-4
深圳市蛇口股权有限子公司相关发售股权及驼绒买回资产并募资基础建设资本金暨关连买卖事宜的重大进展报告书
本子公司及董事会全体人员保证报告书文本的真实世界、精确和完备，对报告书的不实记述、不实申辩或是关键性申辩负控股股东。
特别提示信息：
1. 子公司于2022年10月10日公布的《发售股权及驼绒买回资产并募资基础建设资本金暨关连买卖应急》（下列称“此次买卖应急”）已对此次买卖牵涉的相关信用风险因素及尚待履行职责的审核流程展开了详尽说明，欲了解各阶层创业者深入细致写作相关文本。
此次买卖或是对此次买卖计划做出根本性更改的相关事宜，此次买卖工作正在科学规范展开中。
一、此次买卖的基本情形
子公司拟将透过发售股权及驼绒的方式向深圳市蛇口集团有限子公司买回其持有的深圳市斯维恰河海港营运有限子公司100%股权，并募资基础建设资本金（下列全称“此次买卖”）。此次买卖形成关键性资产并购，并形成关连买卖，不形成并购上市，此次买卖不会导致子公司实际控制人的更改。
二、此次买卖的历史公布情形
1. 因此次买卖相关事宜存不稳定性，为了保护创业者自身利益，防止对子公司股价造成关键性影响，根据深圳投资顾问买卖所的相关规定，经子公司提出申请，子公司股价（投资顾问全称：蛇口，标识符：000088）自2022年9月19日复牌起复牌，概要参见子公司于2022年9月19日正式发布的《相关酝酿关键性资产并购事宜的复牌报告书》（报告书序号：2022-28）。
2. 2022年9月30日，子公司召开第九届董事会临时性全会及第九届董事会临时性全会表决透过了《相关〈深圳市蛇口股权有限子公司发售股权及驼绒买回资产并募资基础建设资本金暨关连买卖应急〉及其全文的提案》等与此次买卖相关的提案，概要参见子公司于2022年10月10日正式发布的相关报告书。子公司同时公布了《相关发售股权及驼绒买回资产并募资基础建设资本金暨关连买卖事宜暨子公司股价复牌的一般信用风险提示信息报告书》（报告书序号：2022-32），故向深圳投资顾问买卖所提出申请，子公司股价于2022年10月10日复牌起复牌。
3. 2022年11月8日、2022年12月8日、2023年1月7日和2023年2月7日，子公司按照《深圳投资顾问买卖所上市子公司自我管理市场监管提示第8号一关键性资产并购》的要求公布了《相关发售股权及驼绒买回资产并募资基础建设资本金暨关连买卖事宜的重大进展报告书》（报告书序号：2022-46、2022-47、2023-1、2023-2）。
三、此次买卖的重大进展情形
自此次买卖应急公布以来，子公司及相关各方按照《上市子公司关键性资产并购管理办法》等相关规定，积极推进此次买卖的各项工作。目前子公司聘请的此次买卖的中介机构正在开展对标的子公司的尽职调查、审计和评估。此次买卖对方深圳市蛇口集团有限子公司已将其持有盐田三期国际集装箱码头有限子公司35%的股权和广东盐田港深汕海港投资有限子公司100%的股权划转至深圳市斯维恰河海港营运有限子公司，盐田三期国际集装箱深圳小产权商铺升值码头有限子公司、广东蛇口深汕海港投资有限子公司已分别于2022年10月24日、2022年10月26日完成了上述股权划转的工商更改登记流程。
截至本报告书公布日，此次买卖牵涉的审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会表决此次买卖计划及相关事宜，并依法履行职责后续的国有资产评估备案、此次买卖事宜审核及信息公布流程。
四、信用风险提示信息
此次买卖事宜尚待取得相关备案、批准或核准等流程，此次买卖应急中详尽公布了此次买卖可能存在的信用风险因素及尚待履行职责的审核流程，欲了解各阶层创业者注意投资信用风险。
子公司将根据相关事宜重大进展情形，意投资信用风险。
特此报告书。
深圳龙华清湖祥利路小产权房深圳市蛇口股权有限子公司董事会
2023年3月7日
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