投资顾问标识符：300568 投资顾问全称：TNUMBERCCC13 报告书序号：2023-026
深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司
2023年第二次临时性股东讨论会决议案报告书
本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。
不光提示重要信息：
1、此次股东讨论会未再次出现驳回提案的情况。
2、本次股东讨论会不牵涉更改过往股东讨论会已透过的决议案。
一、全会举行和应邀出席情况
（一）全会举行情况
1、全会举行天数
（1）当晚全会已经开始天数：2023年2月23日（星期三）14:30
（2）网络展开投票天数：2023年2月23日
当中：透过深圳投资顾问证券交易所证券交易展开网络展开投票的具体文本天数为2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；透过深圳投资顾问证券交易所网络展开投票系统展开网络展开投票的具体文本天数为2023年2月23日9:15-15:00前夕的任一天数。
2、全会处所：深圳市荣光片区新洲联络处闲适路南（子公司一楼全会室）
3、全会举行形式：选用当晚展开投票表决与网络展开投票并重的形式举行
4、全会组长：子公司监事会
6、此次股东讨论会的招集和举行合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和《子公司法》的相关规定。
（二）应邀出席情况
1、应邀出席全会的总体情况
参加此次股东讨论会当晚全会和网络展开投票的股东及股东代表共25名，代表有表决权的股份数223,784,920股，占子公司股份总数的17.4596%；当中，透过当晚和网络参加此次股东讨论会的中小股东（指除子公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有子公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共24名，代表有表决权的股份数55,288,329股，占子公司股份总数的4.3136%。
2、当晚应邀出席情况
应邀出席此次股东讨论会当晚全会的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数168,496,791股，占子公司股份总数的13.1461%。
当中：透过当晚应邀出席参加此次股东讨论会的中小股东共2名，代表有表决权的股份数200股，占子公司股份总数的0.0000%。
3、网络展开投票情况
透过网络展开投票参加此次股东讨论会的股东共22名，代表有表决权的股份数55,288,129股，占子公司股份总数的4.3136%。
当中：透过网络展开投票参加此次股东讨论会的中小股东共22名，代表有表决权的股份数55,288,129股，占子公司股份总数的4.3136%。
4、子公司部分董事、监事、监事会秘书及见证律师透过当晚及通讯形式应邀出席了全会，子公司高级管理人员列席了全会。
二、提案审议表决情况
经应邀出席此次股东讨论会的股东及股东代表以当晚展开投票表决与网络展开投票并重的形式审议并透过了如下提案：
（一）审议透过了《关于拟对外投资的提案》
表决情况：同意223,709,182股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的99.9662%；反对74,438股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权1,300股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0.0006%。
当中，中小股东表决情况：同意55,212,591股，占应邀出席此次股东讨论会中小股东有效表决权股份总数的99.8630%；反对74,438股，占应邀出席此次股东讨论会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%；弃权1,300股，占应邀出席此次股东讨论会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：本提案属于普通决议案提案，已经获得应邀出席此次全会有效表决权股份总数的1/2以上透过。
（二）审议透过了《关于更改注册资本及修改〈子公司法〉的提案》
表决情况：同意223,722,382股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的99.9721%；反对61,238股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0.0274%；弃权1,300股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0.0006%。
当中，中小股东表决情况：同意55,225,791股，占应邀出席此次股东讨论会中小股东有效表决权股份总数的99.8869%；反对61,238股，占应邀出席此次股东讨论会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%；弃权1,300股，占应邀出席此次股东讨论会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：本提案属于不光决议案提案，已经获得应邀出席此次全会有效表决权股份总数的2/3以上透过。
三、律师出具的法律条文意见
北京市中伦（深圳）律师事务所就此次股东讨论会出具了法律条文意见书，认为：子公司此次股东讨论会的组长资格、招集和举行程序、应邀出席全会人员资格、表决程序合乎《子公司法》、《股东讨论会规则》等相关法律条文、法律条文法规、规章、规章文档及《子公司法》的规定；此次股东讨论会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文档
1、深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司2023年第二次临时性股东讨论会决议案；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司2023年第二次临时性股东讨论会的法律条文意见书；
3、深交所要求的其他文档。
特此报告书。
深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司监事会
2023年2月23日
投资顾问标识符：300568 投资顾问全称： TNUMBERCCC13 报告书序号：2023-027
深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司
关于控股股东股份减持完成暨
控股股东、实际控制人发生更改的报告书
本子公司及监事会全体人员确保报告书文本与重要信息公布义务人提供的重要信息一致。
深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司（以下全称“子公司”）于
情况报告书如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
■
（二）股东此次减持前后持股情况
■
说明：截至本报告书公布日，子公司剔除回购专用证券账户股份数量后总股本为1,279,313,520股。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、此次权益变动对子公司的影响
三、其他相关说明
板上市子公司规范运作》、《上市子公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳投资顾问证券交易所上市子公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律条文、法律条文法规及规章文档的规定。
四、备查文档
成的告知函》。
特此报告书。
深圳市TNUMBERCCC13陈煜有限子公司监事会
2023年2月23日
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
网友评论